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八卦图:又見暴雷私募!紅色通緝令發威!私募實控人引渡回國

辽宁综合特码报 www.rwgbv.icu 2019-05-20 16:07   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


法網恢恢,疏而不漏。一朝踏錯,哪怕逃往天涯海角也終將歸案。

據廣東省公安廳通報,5月19日,廣東警方將紅色通緝令對象、經濟犯罪嫌疑人鄭某和從希臘引渡回國。

自2016年上半年起,鄭某和任職的新華財富資產管理有限公司(下簡稱“新華財富”)私募產品頻頻暴雷。鄭某和隨即于2017年逃亡海外,公司也進入緊急狀態,隨時可能解散。

中基協網站公示,新華財富法定代表人、總裁為鄭孝和,兼任合規風控。警方通報的紅色通緝令對象鄭某和,大概率就是新華財富前法定代表人鄭孝和。

中基協網站還顯示,該人曾歷任國家計劃委員會科員、中國光大國際信托投資公司投資部項目經理、中汽財務有限責任公司投資部信貸部總經理、中國進出銀行總行財務管理處副處長、廣東發展銀行北京知春路支行行長、中信銀行總行私人銀行部總經理助理、新華信托股份有限公司營銷總監,具有豐富的金融行業從業經驗。

紅通對象引渡回國

警方通報顯示,自2017年9月開始,相繼有群眾向廣州天河區警方報案,反映其在轄區內新華財富購買的基金產品未如期收到利息,懷疑被騙。接報后,廣州警方立案偵查。

經查發現,2013年12月至2016年6月期間,鄭某和等人未經金融監管部門批準,在不具備吸收公眾存款資質的情況下,通過公司網站、群發短信、QQ公眾空間、微信朋友圈等公開方式,以高額收益為誘餌,向社會不特定人員非法吸收存款,金額巨大,給被害人造成重大經濟損失。

鄭某和作為新華財富公司法定代表人兼實際控制人,事發后拒不積極采取補救措施,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,并于2017年8月潛逃境外。應國際刑警組織中國國家中心局申請,2018年7月國際刑警組織對鄭某和發布紅色通報。

在“獵狐行動”期間,當中國警方掌握鄭某和已輾轉至希臘藏匿的重要線索后,提請希臘執法部門對鄭進行抓捕。2018年8月3日,希臘警方依據紅色通報將鄭某和拘捕,中國警方隨即通過外交渠道向希臘方面提出引渡請求。2019年4月,希臘方面同意引渡鄭某和。5月16日,中國警方將鄭某和押解回國。

據悉,這是“獵狐行動”開展以來,廣東警方首次從歐洲國家引渡涉經濟犯罪逃犯。

具有豐富金融從業經驗

中基協網站公示,新華財富法定代表人、總裁為鄭孝和,兼任合規風控。而企查查的記錄表明,鄭孝和已于2017年6月12日卸任新華財富總經理,同時退出公司董事名單。而就在兩個月后,鄭某和潛逃境外。因此警方通報的紅色通緝令對象鄭某和,大概率就是新華財富前法定代表人鄭孝和。

中基協網站還顯示,鄭孝和曾歷任國家計劃委員會科員、中國光大國際信托投資公司投資部項目經理、中汽財務有限責任公司投資部信貸部總經理、中國進出銀行總行財務管理處副處長、廣東發展銀行北京知春路支行行長、中信銀行總行私人銀行部總經理助理、新華信托股份有限公司營銷總監。具有豐富的金融行業從業經驗。

公司已進入緊急狀態

根據新華財富官網信息,2014年3月,公司由新華信托新華財富事業部整體公司化改制成立,注冊資本金5000萬元。2014年4月26日,正式重張開業。2014年6月,獲得私募投資基金管理人資格。

2018年12月21日,新華財富發布公告稱,公司經營管理現行“管理層”是特殊條件下成立的“看守”班子,其存續和經營管理受到多種因素的制約,基于上述原因等,公司實際上已進入緊急狀態,因此不排除解散公司和停止債務催收及項目管理的基本工作。

事實上,2018年11月20日,新華財富便在致存續基金投資人的信中表示,公司決定將經營管理權提交由深圳證監局或第三方托管,報告已送達股東、董事會和監事、中證協、廣東市公安局天河分局。在申請上級部門接管期間,將根據經費限制等情況,逐步停止債務催收及日常經營管理,擬定員工安置解散方案。

一半產品遭遇違約

中基協網站公示,2016年8月19日,證監會通報2016年上半年私募基金專項檢查執法情況,該機構被證監會采取行政監管措施。中國證券投資基金業協會提醒投資者注意風險。

記者找到了2016年7月26日,深圳證監局對新華財富采取了責令改正措施的決定書。深圳證監局表示,在2016年4月-5月的檢查中,發現新華財富的掘金系列私募產品存在向不合格投資者募資、未按合同履行信披義務的問題,責令其認真整改。

根據界面新聞此前的調查,新華財富掘金系列產品總規模為4.9億元,其中掘金5號涉及金額2.5億元,掘金1號、2號、3號基金都是8000萬元,年化收益率在10%-12%之間,投資門檻100萬元起。掘金1號、2號、3號已于2015年底陸續到期,全部無法兌付本息。掘金5號2016年6月到期,其借款公司深陷多起融資兌付違約,涉及到的金額超過了3.5億元。

新華財富網站信息顯示,除了掘金系列的4只產品,新華財富還有鑫源1號、金頂1號、聚金1號3只產品出現違約。而新華財富在中基協備案的私募基金總共僅有14只,違約產品占了一半。截至2018年11月,在非正常項目中,除掘金5號外,已有5個項目均已向融資人提起訴訟(1個正在訴訟中,4個已經勝訴),勝訴項目已經分別啟動強制執行程序,部分項目已有現金回流,其中鑫源1號已經無損清算。

(來源:券商中國)

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